證券代碼：002271   證券簡稱：JN江南体育官方网站   公告編號：2016-029

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　為了打造共創共贏的“合伙人文化”，形成共享愿景、共謀發展、共享利益的“合伙人機制”，北京JN江南体育官方网站防水技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬充分運用股份制經濟組織形式的優良運行機制，挑選認同公司產品與文化、與公司有共同事業理想、并具有一定銷售能力的工程渠道代理商與公司共同投資設立股份有限公司，旨在通過制度性安排，以股權關系為紐帶，以長期激勵為導向，從根本上激發工程渠道代理商的能動性，實現防水行業內的聚合效應，推動公司規模與效益的提升。

　　在充分尊重工程渠道代理商自愿的基礎上，經過一定資格核驗，公司擬與代永亮、賀來運、王全、陳綱慶、楊林寶等199名工程渠道代理商共同投資設立由公司控股的子公司JN江南体育官方网站產業投資第一股份有限公司（以下簡稱“投資公司”，暫定名，具體以工商部門核準登記為準），投資公司注冊資本為27,100萬元人民幣，其中，公司以自有資金出資13,850萬元人民幣，持有51.11%的比例；199名工程渠道代理商以現金出資共計13,250萬元人民幣，持有48.89%的比例。

　　公司于2016年4月22日召開的第五屆董事會第三十五次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于投資設立控股子公司的議案》。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《公司重大經營與投資決策管理制度》的相關規定，本次投資屬于董事會決策權限，無需提交股東大會審議。

　　本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資主體的基本情況

　　本次對外投資主體為公司與代永亮、賀來運、王全、陳綱慶、楊林寶等共計199 名工程渠道代理商。

　　前五名交易對方基本情況介紹：

　　代永亮，男，身份證號：43061119750402****，中國國籍，無其他國家或地區的居留權；

　　賀來運，男，身份證號：41282719750415****，中國國籍，無其他國家或地區的居留權；

　　王全，男，身份證號：23022319770108****，中國國籍，無其他國家或地區的居留權；

　　陳綱慶，男，身份證號：21021919730729****，中國國籍，無其他國家或地區的居留權；

　　楊林寶，男，身份證號：22012419711213****，中國國籍，無其他國家或地區的居留權。

　　此次交易對方均為公司的工程渠道代理商，除此之外，與公司無其他關聯關系。

　　三、投資標的的基本情況

　　1、擬設立公司情況

　　公司名稱：JN江南体育官方网站產業投資第一股份有限公司（暫定名，具體以工商部門核準登記為準）

　　公司類型：股份有限公司

　　注冊資本：人民幣27,100萬元

　　注冊地址：公司將根據需要，論證及選擇合適的公司住所

　　經營范圍：投資；防水材料、防腐材料、保溫節能材料的銷售、安裝、技術咨詢（以工商行政管理機關核定的經營范圍為準）。

　　出資情況：公司擬以自有資金出資人民幣13,850萬元，占新成立公司注冊資本的51.11%；其他199名股東以現金方式共計出資人民幣13,250萬元，合計占新成立公司注冊資本的48.89%。

　　2、前五名股東的投資規模和持股比例

　　四、對外投資合同的主要內容

　　經交易各方協商，確定公司與代永亮、賀來運、王全、陳綱慶、楊林寶等199名工程渠道代理商以股份有限公司的組織形式共同投資設立由公司控股的子公司，注冊資本為27,100萬元人民幣，其中，公司擬以自有資金出資人民幣13,850萬元，占新成立公司注冊資本的51.11%；其他199名股東以現金方式合計出資人民幣13,250萬元，占新成立公司注冊資本的48.89%。交易各方將在本次董事會審議通過后根據相關法律法規及工商行政管理部門要求就此項投資共同簽署投資公司發起人協議及公司章程，并及時辦理投資公司的工商注冊登記手續。

　　五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　（一）投資目的和對公司的影響

　　此次設立投資公司是公司在工程渠道代理商群體推行“合伙人制度”的首度嘗試，是對代理商激勵模式的創新與升級。公司擬通過股權紐帶關系，將代理商的利益與公司綁定，形成共享愿景、共謀發展、共享利益的“合伙人機制”，一方面，旨在提升代理商對公司的黏性與歸屬感，控制、降低代理商的流失風險；另一方面，從根本上激發代理商的能動性，培養其主人翁意識，以期推動公司規模與效益的提升，達到公司與代理商的雙贏。

　　（二）風險提示

　　1、本次公司出資資金來源為自有資金，由此將導致公司現金流減少,增加財務風險。

　　2、投資公司設立后，其內部治理機制、風險管控體系、對代理商的管理與考核機制有待進一步完善，預期激勵效果的達成也受到公司與交易對方合作情況的影響，存在一定的不確定性。

　　3、投資公司成立后，經營過程中可能面臨宏觀經濟、行業政策、市場需求與競爭、內部運營管理、團隊建設和內部控制風險防范等方面帶來的風險，未來經營效益亦存在一定的不確定性，公司將會以不同的對策和措施控制風險、化解風險。

　　4、管理風險：隨著下屬公司的增加，對公司的管理也提出了更高要求，公司將強化管理力度，保證對各下屬公司的有效管控。

　　公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風險，公司亦將按規定及時披露相關進展情況。

　　六、備查文件

　　1、《公司第五屆董事會第三十五次會議決議》

　　特此公告

北京JN江南体育官方网站防水技術股份有限公司董事會

2016年4月23日